.El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:- Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.- Realizar análisis de riesgo y controles asociados para identificar la causa principal y colaborar con colegas y la gerencia para informar las conclusiones con soluciones para mitigar problemas de riesgo/control.- Brindar apoyo a los gerentes comerciales y personal de productos.- Trabajar con colegas y la gerencia sobre diversas actividades, incluido el desarrollo y ejecución de planes de negocios dentro del área de responsabilidad, el desarrollo de pautas de cumplimiento y la realización de informes de control y riesgo mensuales, trimestrales y otros informes periódicos a utilizarse para diversos foros.- Contactar a los equipos internos y externos para brindar orientación y experiência en la materia, según sea necesario.- Contactar a Auditoría Interna (Internal Audit, IA) y a auditoría externa para brindar aportes sobre situaciones que creen riesgos legales para Citi.- Supervisar situaciones que planteen riesgos legales para Citi.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**Calificaciones**:- Entre 2 y 5 años de experiência relevante.- Capacidad comprobada en toma de decisiones oportuna y efectiva.- Capacidad demostrada en crear y cultivar asociaciones entre regiones comerciales.
**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
**Actividades**:- Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.- Participar en actividades de coordinación con otras áreas dentro de la empresa a nível Local y Global (por ejemplo, Tecnología, ICRM, CCB) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información y corrección de información