Responsable De Prevención De Lavado De Dinero (Giro Automotriz)

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.
****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de la documentación presentada por los clientes, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la agencia.- Monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Elaboración de reportes periódicos para la Dirección de Cumplimiento y autoridades regulatorias sobre los expedientes armados y cualquier actividad sospechosa detectada.- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con el lavado de dinero.
**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines.- Experiência mínima de 2 años en posiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, preferentemente en el sector automotriz.- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la organización.
**Ofrecemos**:- Salario competitivo- Fondo de ahorro.- Oportunidades de desarrollo y capacitación continua.- Prestaciones superiores a las de la ley.- Un ambiente de trabajo dinámico y profesional.Si cumples con los requisitos y te apasiona el cumplimiento normativo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mesPago complementario:- Bono de productividadTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial