.**Objetivo**:- Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los escalamientos a las áreas correspondientes. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, en términos de Sanciones y Marco Regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere también de capacidad de investigación y comunicación para tratar con sucursales, áreas de tecnología, AML y Sanciones.**Responsabilidades**:- Análisis de la información del proceso para toma de decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo, así como para la distribución de las cargas de trabajo.- Implementación y seguimiento de controles del proceso.- Concentración de información para posterior generación de reportes.- Calibrar y asegurar los estándares de calidad del proceso.- Asegurarse de la actualización de manuales y procedimientos.- Contacto, apoyo y asesoría al grupo de analistas en la operación.- Seguimiento al desempeño de analistas y las acciones correspondientes.- Interrelación con sucursales, AML, Sanciones, en casos que corresponda para solicitud de información y documentación, escalamientos.- Llevar a cabo revisión de los resultados del grupo a cargo, así como de las mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero.**Calificaciones**:- Conocimiento de screening y análisis de listas AML/sanciones.- Conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y AML. (Global AML Name Screening Standard y Global Operating Standard for Sanctions Matches).- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).- Productos y Servicios Financieros de sucursal, (deseable).- Conocimiento en paquetería de Microsoft Office- Inglés (lectura y comprensión). Deseable.- Mínimo 2 años de experiência en Sanciones, KYC o AML.- Manejo de personal 6 meses. Deseable.- Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.- Alta capacidad Analítica.- Toma de decisiones.**Educación y habilidades**:- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.- Solución de problemas.- Proactividad y orientación a resultados.- Indispensable Trabajo en equipo.- Adaptación al cambio.- Conocimientos de herramientas de Microsoft Office.- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business Control- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer