Capital Empresarial Horizonte, empresa mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información, solicita:Para laborar en GDL (híbrido).Requisitos:Escolaridad: Ingeniería en Sistemas, Informática o afín.Experiencia: Mínima de 4 años.Inglés: Avanzado, INDISPENSABLE.Funciones que deberá dominar:Realizar investigaciones, análisis exhaustivos utilizando herramientas de código abierto y propias, sobre empresas e individuos para identificar el riesgo de sanciones.Coordinar estrechamente con BSA/AML e Investigaciones de Fraude en casos complejos.Documentar y respaldar claramente las sentencias, decisiones y procedimientos, manteniendo archivos y registros de acuerdo con los estándares de la unidad de negocios.Monitorear los desarrollos en las regulaciones de cumplimiento de sanciones y los asuntos internacionales.Redactar de forma independiente documentos comerciales de alta calidad, incluidos análisis de riesgo de sanciones, así como documentos de programas, políticas y procedimientos.Aplicar habilidades de organización y gestión de proyectos a una variedad de tareas, demostrando flexibilidad y habilidades para resolver problemas.Coordinar con los equipos de relaciones y/o clientes para abordar áreas de riesgo de sanciones.Palabras clave:Cumplimiento de delitos financierosMonitoreo de transaccionesDebida diligencia del clienteEspecialista en AMLAsesoramiento sobre sancionesLucha contra el blanqueo de capitalesAnalista de AMLHorario: Lunes a Viernes (horario de oficina).Sueldo: A negociar según experiencia en brutos (Esquema 100% nómina) + Prestaciones de Ley y Prestaciones superiores (SGMM familiar, SV 1 millón, Vales de despensa, 30 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones + 2 por año, PTU).Interesados enviar CV al correo ****** o comunicarse con la Lic. Karen García al 55 52 56 44 90 y 55 52 56 45 02.#J-18808-Ljbffr