**Principales **responsabilidades**:
- Coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control, elaborando y presentando toda la documentación necesaria para las sesiones.
- Gestión, seguimiento y presentación de reportería mensual, trimestral y de solicitudes de las autoridades correspondientes. (CNBV, Condusef, Banxico y SAT)
- Desarrollar políticas y procedimientos de acuerdo a la normativa PLD-FT y vigilar su correcta aplicación dentro de la empresa.
- Liderar junto con el Head del área auditorías regulares para identificar debilidades potenciales y situaciones fuera de cumplimiento y dar seguimiento a las actividades de auditoría externa.
- Coordinar las actividades de seguimiento, investigaciones y dictámenes de las alertas en materia de PLD-FT para presentar al Comité de Comunicación y Control.
- Fungir como instancia de consulta en materia de PLD-FT.
- Elaborar y realizar actualizaciones de Manuales de PLD-FT y la administración de riesgos en PLD.
- Comunicar y orientar sobre cambios y mejoras en las regulaciones, normas y/o procedimientos a aplicar, derivadas de las actualizaciones en las Normativas en materia de PLD-FT.
- Coordinar las capacitaciones anuales e iniciales al personal sobre PLD-FT aplicables a sus funciones y responsabilidades.
- Asegurar la gestión y administración de riesgos en PLD-FT, teniendo un plan organizacional definido de alineación con la normativa aplicable.
- Informar al equipo directivo de manera constante temas relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones de la compañía.
- Mantener actualizada la matriz de cumplimiento y el sistema automatizado.
**Necessary skills **and experience**:
- Licenciatura en derecho, finanzas o similar.
- De 3 a 5 años de experiência demostrada en un puesto de responsable de cumplimiento normativo.
- Buen conocimiento de los requisitos y procedimientos legales (Idealmente comprobable con certificaciones).
- Conocimiento de productos financieros y conocimiento en operación de sistemas automatizados
- Excelentes dotes de comunicación oral y escrita.
- Gran capacidad de análisis y atención al detalle.