Subdirector de Cumplimiento Cumplimiento Normativo (Monterrey, Nuevo León) En la Dirección de Cumplimiento Normativo buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para el crecimiento de la Institución.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Colaborar en los procesos de Cumplimiento normativo SPID ante Banco de México relacionados con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Conocer y aplicar la regulación del SPID ante Banco de México para la generación de manuales normativos, vigilar el cumplimiento y aplicación de la normativa en los procesos de PLD en Banorte.Colaborar en los procesos establecidos para mantener el monitoreo relacionado con el área de PLD y FT del SPID y SPEI.Ser enlace entre los equipos de cumplimiento y las áreas de seguridad informática, infraestructura y áreas comerciales.Coordinación de atención auditorías de Banco de México y Auditoría Interna y externa.Formación Profesional: Carrera terminada (Lic. en Derecho, Contador Público, Lic. en Administración, Ingeniería).Antigüedad mínima de 5 años en áreas de Cumplimiento Normativo.Áreas de Experiencia: Cumplimiento, Contraloría, Auditoría.Conocimientos requeridos: Conocimiento de la regulación de Prevención de Lavado de Dinero ante Banco de México, coordinación de equipos y control de procesos.Análisis de información e informes gerenciales.Proactividad y Resolución de problemas.Si cumples con el perfil, te invitamos a postularte, no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
#J-18808-Ljbffr
