Subdirector De Prevencion De Lavado De Dinero

Detalles de la oferta

.¡EN FUNDACIÓN DONDÉ TE ESTAMOS BUSCANDO!Fundación Dondé, una de las principales Instituciones de Asistencia Privada con más de 103 años de prestigio en el ramo prendario y con la misión de ayudar a los más necesitados a través de la educación, se encuentra en búsqueda de:SUDIRECTOR DE PREVENCION DE LAVADO DE DINEROObjetivo del puesto:Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la comunicación constante con las autoridades y el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la atención de requerimientos de la autoridad en la materia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**Requisitos**:- Título universitario preferentemente en Áreas económico-administrativas- Experiência profesional mínima de 5 años en puestos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero, preferentemente Ex - Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras, o en Instituciones de renombre.**Responsabilidades**:- El Subdirector de Prevención de Lavado de Dinero, después de haber sido elegido por el Comité de Comunicación y Control se desempeñará como Oficial de Cumplimiento- Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la comunicación constante con las autoridades y el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la atención de requerimientos de la autoridad en la materia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Colaborar en la elaboración las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de Crédito están obligadas a observar para prevenir, y detectar los actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del penal federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código.- Apoyar en el desarrollo de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario, y los criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a lo previsto en las Disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Participar en la realización del informe respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de Institución Dónde Banco, que provoquen que esta incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley o las Disposiciones, así como de los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por una parte


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Jobtome_Ppc

Requisitos

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