El Analista Intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi con enfoque en Capacitación.
**Responsabilidades**:
- Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.
- Participar con Auditoría Interna (Internal Audit, IA) y auditoría externa para brindar aportes sobre situaciones solicitadas.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones estratégicas relacionadas a la capacitación.
- Asegurar conocimientos en la regulación, lineamientos y normas de Prevención de Lavado de Dinero para mantener actualizados los materiales que se utilizan en las capacitaciones de personal de nuevo ingreso y legacy.
- Apoyar al equipo de trabajo para lograr la correcta ejecución de actividades con la productividad necesaria para cumplir con los lineamientos institucionales y globales.
- Negociar a nível global, regional y local las estrategias de capacitación para estandarizar los procesos correspondientes.
- Trabajar con colegas y la gerencia sobre diversas actividades, incluido el desarrollo y ejecución de planes de negocios dentro del área de responsabilidad, el desarrollo de pautas de cumplimiento y la realización de informes de control y riesgo mensuales, trimestrales y otros informes periódicos a utilizarse para diversos foros.
**Calificaciones**:
- Experiência en CBSU/CCB BSU mínima de 3 años.
- Conocimientos sólidos en materia de PLD, Disposiciones de carácter general Art 115 Ley de Instituciones de Crédito, Políticas y Estándares Globales KYC.
- Conocimiento en manejo de equipos, capacidad para solucionar conflictos, toma de decisiones y habilidad para permear conocimientos.
- Experiência en brindar capacitación, temas logísticos e identificación de necesidades CBSU/CCB BSU.
- Conocimiento en paquetería Microsoft Office / Excel avanzado.
- Habilidades sólidas en comunicación y capacidad analítica.
- Preferentemente conocimientos en el idioma inglés intermedio.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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