Supervisor De Cumplimiento

**IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA**:
**SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.
- Experiência mínima de 3 años en el puesto.
- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal.

**Funciones**:

- Elaboración de manuales y políticas y procedimiento en materia de PLD/FT y Actividades vulnerables para ejecución de procesos.
- Elaboración e Integración de expedientes de clientes.
- Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.
- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLD/FT y Actividades Vulnerables.
- Elaboración de Contratos, actas de asambleas, constitución de empresas.
- Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.

**Competencias**:

- Trabajo en equipo.
- Iniciativa e independencia.
- Resolución creativa de problemas.
- Comunicación escrita y verbal.
- Trabajar bajo presión.

**Ofrecemos**:

- Sueldo base de $30,000 a $35,000 mensuales libres.
- Prestaciones de Ley.
- Horario de Lunes a Viernes de 10:00am a 6:00pm.
- Zona de Trabajo: Col. Puerta de Hierro, a 5 minutos de Andares.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $30,000.00 - $35,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: In person