Analista De Cumplimiento Microfinanciera

**OBJETIVO DEL PUESTO**

Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.

**ESCOLARIDAD**:
Licenciatura en administración, finanzas o derecho

**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE**
- Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas
- Cerciorar que los empleados de las diferentes áreas tomen y aprueben los cursos correspondientes de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo para evitar multas

.Coordinar las reuniones mensuales del Comité de Comunicación y Control para documentar y recabar la información que se remite al mismo
- Validar y en su caso documentar las posibles operaciones inusuales de los clientes, para materializar la operativa de los clientes
- Coordinar las visitas de inspección de las autoridades de CNBV, CONDUSEF, CIRCULO DE CREDITO y SAT, para lograr resultados satisfactorios
- Modificar el Manual de Cumplimiento de acuerdo con los nuevos procesos y manuales de Promocash para su alineación con la normativa aplicable para documentar un proceso complejo y completo

**HORARIO**:
Lunes a Viernes de 9:00 a 6:00 pm

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: Hasta $10,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENA EN MANEJO DE ASPEL: 1 año (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial