Analista De Prevención De Lavado De Dinero

Empresa Giro Financiero

Solicita
- Analista de Prevención Lavado de Dinero*

Edad de 23 años en adelante

Escolaridad Lic.
en Derecho, Lic.en Administración o carreras afin

**_Funciones a realizar_**
- Revisión en lista de productos de despensa, gasolina, viáticos, crédito, etc.
- Realización de las plantillas del SAT de los productos descritos con anterioridad.
- Analisis de operaciones y de alertas de clientes que pudieran ser riesgo para la empresa
- Investigar y documentar casos cumpliendo con las politicas y procesos internos.
- Apoyo a las actividades de el área de PLD
**_HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS_**

Manejo de Excel, organizado, dinámico, proactivo, iniciativa propia, buena comunicación, conocimiento en materia de PLD y Financiamieto al Terrorismo.
Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $10,000.00 - $12,000.00 al mes

Beneficios:

- Vales de despensa
Horario:

- Lunes a viernes
Experiência:

- Prevención de Lavado de Dinero: 2 años (Deseable)
- Control Interno: 2 años (Deseable)