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Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.
Propósito Contribuye al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno de WhoIesaleBanking MX, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas se lleven a cabo, y se realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes Extraer, analizar y explotar información del Enterprise Data Lake, automatizando e implementando procesos de transformación de datos para proveer información eficiente, manteniendo la información actualizada, adecuada y disponible para la toma de decisiones del portafolio de clientes, así como identificación, administración y mitigación de riesgos operativos y de PLDFT. Responsabilidades Análisis e interpretación de extracción para mostrar al negocio y alta gerencias, además de identificar patrones o tendencias que mitiguen el riesgo de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo Definir KAS, KRI, KOR, que permite de forma preventiva mitigar riesgos operativos. Optimización y automatización de querys y código SAS en EDL para control, reporte y monitoreo —14600 clientes de WSB Mx relativo a la data de KYC y PLD — ATF como perfil transaccional de los clientes, identificando y agrupando el # de transacciones e importes (enviados y recibidos) de: -Depósitos en efectivo en MXN y USD -Transferencias internacionales -SPID -SPEI -Depósitos no efectivo (cheques, documentos, etc.) Revisión y querys de data para levantar incidentes y curado de información de los 14,600 clientes en Io relativo asignación correcta a nivel bussiness line, Sub Banca, territorio, ejecutivo de relación. Querys para solicitar la cosolidacion de clientes duplicados, limpieza y desvinculación de cuentas inactivas y con baja probabilidad de cierre de negocios adicionales, así como apoyar a la línea de negocios en identificar clientes con poca penetración e impulsar el crecimiento del portafolio. MIS / Power BI reports for Sr Managementy Comité de Comunicación y Control, identificando todo tipo de transacciones históricas, accionistas, representantes legales, correos electrónicos, direcciones, o cualquier tipo de información que se tenga en común con otros grupos de clientes de Empresarial o del Banco en general. Reporte de issues o incidencias del EDL a Tl/Oficina de Datos cuando se detecten inconsistencias en la información, apoyar en el Govemance de acceso a los sistemas core, iniciativas de candados para usuarios a nivel banca y$ub Banca, proyectos relacionados con control de ciencia de datos AML IATF para WSB Mx. Diseñar y desarrollar herramientas estratégicas de información que requiera la dirección/DGA, mediante dashboard en Power BI que permitan gestionar, visualizar y explicar el riesgo residual de AML. Generar, recolectar y proporcionar información para diferentes instancias, tales como el Enterprise Management Risk Assessment (EMRA) requerido por la 2da línea de defensanoronto, auditorías internas, CNBV, Banxico, etc. Identificar y escalar con el equipo de Onboarding Wholesale Banking, desviaciones en la calidad de datos de los clientes, por ejemplo, datos mandatorios faltantes (Data Quality). Dar respuesta y atención a requerimientos de información de clientes que solicite la Dirección Producto Cash Management de la DGA Empresarial sobre temas de SPEI, SPID y Operaciones internacionales. Generar mensualmente, la información de la evolución del portafolio de clientes de WhoIesaIeBanking, segmentados por los 3 niveles de riesgo, saldos de captación, colocación, estatus de cuentas, productos y demás datos demográficos - económicos distinguiendo los principales KPl's. Identificar cambios y/o desviaciones dentro del portafolio: obtener mensualmente el número de clientes de alto riesgo (upgrade, downgrade), así como el número de clientes nuevos que ingresaron por onboarding, por traspasos, y clientes existentes que aperturaron cuentas (ongoing); clientes con cambios de estatus de cuentas, clientes con indicios FATCA y dêmás trigger events requeridos por el negocio; compartir layouts con el BSC para la confirmación y detonación de dichos eventos Calcular mensualmente el porcentaje de penalización para toda la fuerza de ventas de la línea de negocio con respecto al programa merit, y para cada segmento de trigger events, debidas diligencias o revisiones anuales vencidas (RAV)., calculando previamente el % de lás RAV que comparte el área de Crédito MX siguiendo la estructura de clientes del Negocio Monitoreo, Control y reporte mensual de los dólares en efectivo recibidos, verificar umbrales, y municipios autorizados de acuerdo con la regulación. Elaborar y distribuir mensualmente a los asesores y directores territoriales, el informe call to action donde se resumen y detallan los cambios más relevantes, tendencias del portafolio, sugerencias e indicaciones a realizar por parte del negocio (en materia de procesos de PLD). Análisis forense de clientes (previo a ser desvinculados) o previo a ser presentados al Comité de Comunicación y Control, identificando todo tipo de transacciones históricas, accionistas, representantes legales, correos electrónicos, direcciones, o cualquier tipo de información que se tenga en común con otros grupos de clientes de Empresarial o del Banco en general. Cruces, validaciones y reconocimiento de clientes de los archivos compartidos por EDDU, y de clientes próximos a ser desvinculados por otras bancas; generar layouts de solicitudes de desvinculación, y notificación inmediata al negocio cuando se detecten clientes por marcarse por temas de oficios de LPB que emite la UIF. Reporte de issues o incidencias del EDI- a TI/Oficina de Datos cuando se detecten incompletitudes o inconsistencias en la información. Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área Experiencia: Licenciatura en Matemáticas, Física, Actuaría, Ciencia de Datos o a Fines. Experiencia comprobable de mínimo tres años en puestos similares en una institución financiera, o consultoría de administración de riesgos. Indispensable: Programación en SAS o SQL, análisis y visualizaciones en Power BI. Experiencia en Analytics (Manejo y gestión de bases de datos/querys), diseño de métricas e indicadores de gestión de riesgos. Amplia capacidad de análisis y de propuesta de soluciones, comprometido, proactivo, eficiente y con capacidad de planeación y adaptación. En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
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