Oficial De Cumplimiento

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JrRequisitosSexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)Nivel de Inglés: IntermedioCertificado ante la CNBVExperiencia: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT, manejo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades. Mínimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos.Funciones:Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT.Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.Competencias: Analista, planeación de coordinaciónHorario: 09:00 a 18:00 horas lunes a viernesSalario: $30,000 brutos + Prestaciones de Ley + Capacitación + Plan de carreraZona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de MéxicoInteresados: Postularse por este medioTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoBeneficios:Estacionamiento de la empresaSeguro de gastos médicos mayoresServicio de comedor con descuentoTipo de jornada:Lunes a viernesTurno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencialFecha de inicio prevista: 29/10/2024#J-18808-Ljbffr