Oficial De Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

**Requisitos**:

- Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía
- Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo
- Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable)
- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%

Las habilidades que deberás tener son estas:

- Analítico(a)
- Pensamiento estratégico
- Proactivo (a)
- Estructurado (a)

Entre sus funciones principales están:
Responsable de cumplir con las disposiciones de la CONDUSEF y la CNVB
Asegurar la capacitación anual de PLD y Financiamiento al Terrorismo para todo el personal y definir los temas a impartir en la misma.
Dar atención y seguimiento a las auditorías externas anuales.
- Aplicación de la normativa en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo PLD/FT
Comunicar y orientar sobre regulación, normas y procedimientos a aplicar, derivadas de la normativas en materia de PLD/FT
Apego a estándares y normativas
Liderazgo para implementar y validar la correcta aplicación de normativas en - Procedimientos y políticas de la empresa
Responsabilidad, cuidado de los detalles y ética profesional
Apoyar a las áreas de negocio en la creación de nuevos productos desde el punto de vista normativo
Desarrollo de matrices de cumplimiento